中国反洗钱战略昨发布———

    据北京青年报报道：2012年之前，中国将建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制。昨天，中国人民银行、最高人民法院、公安部联合召开新闻通气会。央行副行长苏宁介绍了《中国2008-2012年反洗钱战略》的有关情况。这是我国制定和发布的首份国家反洗钱战略。

    苏宁在讲话中指出，针对我国反洗钱工作中存在的主要问题和制度障碍，《战略》进一步将反洗钱总体目标分解为八个具体目标和行动要点：完善反洗钱刑事法律体系；构建国家反恐融资网络；提升反洗钱监管的有效性；建立特定非金融行业反洗钱制度；加强国内部门间交流合作；培养高素质反洗钱专家队伍；积极参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。

    《战略》指出，全力追偿境外犯罪收益要充分利用反洗钱国际平台，实现追偿本国犯罪分子境外赃款赃物的目标。积极运用司法协助机制推动境外追偿。运用司法协助条约或以互惠为基础密切与有关国家和地区的合作；通过司法协助途径促进中国境外追偿工作。同时，倡议建立有关境外追偿的建议或指引。倡议建立关于发展中国家从发达国家追偿本国犯罪分子境外赃款赃物的建议和指引，维护中国以及其他发展中国家的利益。此外，还要发挥金融情报作用推动追偿工作。推动中国与主要犯罪资金外逃目的国建立金融情报交流和合作机制，配合境外冻结、追逃、引渡等司法协助等工作，加强境外犯罪收益追回工作，维护国家利益。

    目前，洗钱已出现一些新特点其一，犯罪交织出现；其二，洗钱更多地透过网上银行等现代支付管道进行，资金转移迅速且隐蔽；其三，透过会计师等专业人员洗钱者增多；其四，透过注册空壳公司洗钱案呈上升趋势；其五，跨境洗钱增多，嫌疑人通过地下钱庄，离岸公司清洗黑钱。近年针对地下钱庄被利用作为洗钱途径的状况，中国在全国多个重点案发地区进行了十余次打击行动，公安机关共破获重大钱庄案百余宗，查处地下钱庄500多个，涉案金额达2000亿元人民币。